16 Jul UIF- Modifican los valores de parámetros para compraventa y locaciones
Estimados Colegas:
Por este medio enviamos aclaración de la información suministrada por la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) sobre la resolución por la cual modifica los valores de parámetros para compraventa y locaciones a partir del cual se debe solicitar del cliente la justificación del origen de los fondos empleados para las transacciones inmobiliarias y el deber de informar al organismo.
La resolución modificada es la 104/16 por la cual unifica y eleva el valor de las operaciones inmobiliarias, tanto compraventa como locación a la suma de $ 4.400.000 a partir del cual se debe cumplir con lo establecido sobre el perfil del cliente y la justificación del origen de los fondos utilizados para la operación y su posible información al organismo de control.
PARA OPERACIONES INMOBILIARIAS TANTO COMPRAVENTA COMO LOCACIÓN EL MONTO SE ELEVA A $ 4.400.000
Seguidamente copiamos el Articulo 37° de la Resolución 104/16 de la UIF el cual fuera modificado dando origen al nuevo monto:
Resolución 104/16
ARTÍCULO 37. — Sustitúyase el texto del inciso b) del artículo 11 de la Resolución UIF N° 16/2012 por el siguiente: “b) Adicionalmente para el caso de los clientes que realicen operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 4.400.000), se deberá definir el perfil del cliente conforme lo previsto en el artículo 19 de la presente.”